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天津津滨发展股份有限公司第六届董事会20

发布时间:2019-09-14 07:33:18 编辑:笔名

天津津滨发展股份有限公司第六届董事会 2015年第一次通讯会议决议公告

一、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于为天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司申请信托贷款提供担保的议案》。因津滨公司与北方信托同属于泰达投资控股有限公司控制下的企业,是关联交易人,此协议构成关联交易,本次议案审议通过后还需提交股东大会审议。

独立董事在本次会议上,对该项议案发表了独立意见:认为本次关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,关联交易价格公允;没有损害公司及中小股东的利益,没有影响公司的独立性;已履行的程序符合相关法律、法规和公司章程等相关规定。(5名关联董事回避表决)详情见巨潮咨讯上《天津津滨发展股份有限公司控股子公司福建津汇房地产开发有限公司与北方国际信托股份有限公司申请信托贷款并签署咨询顾问协议的关联交易公告》。

二、以5票同意,0票弃权,0票反对审议通过了《关于天津津滨发展股份有限公司与北方国际信托股份有限公司签署战略合作协议的议案》。因津滨公司与北方信托同属于泰达投资控股有限公司控制下的企业,是关联交易人,此协议构成关联交易,本次议案审议通过后还需提交股东大会审议。


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